派诺科技(920375) - 董事会战略与ESG管理委员会工作细则

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-024 珠海派诺科技股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日召开第 六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会 战略与 ESG 管理委员会并制定相关制度的议案》，该议案经董事会审议通过之日 起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会 工作细则 第一章总则 第一条 为适应珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略与ESG管理委员会（以 ...