广立微(301095) - 第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2026-002 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 经审议，为进一步完善公司治理结构，建立健全公司董事及高级管理人员的 激励与约束机制，适应公司战略发展需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及行业薪酬水平， 董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于战略决策委员会更名为 ESG 与战略决策委员会并修 订实施细则的议案》 经审议，为进一步完善公司环境、社会及治理（ESG）管理体系，提升公司 可持续 ...