广立微(301095) - 关于战略决策委员会更名为ESG与战略决策委员会并修订《公司章程》及实施细则的公告

为进一步完善公司环境、社会及治理（ESG）管理体系，提升公司可持续发 展能力，公司将董事会下设的"战略决策委员会"更名为"ESG 与战略决策委 员会"，在原有职责的基础上增加 ESG 管理职责，并同步修订《公司章程》及实 施细则的相关内容。具体详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披 露的《公司章程》《ESG 与战略决策委员会实施细则》。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百三十七条 公司董事会设置战略 | 第一百三十七条 公司董事会设置 | | | 决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | 与战略决策委员会、提名委员会、 ESG | | | 员会等其他专门委员会，依照本章程和董 | 薪酬与考核委员会等其他专门委员会， | | | 事会授权履行职责，专门委员会的提案应 | 依照本章程和董事会授权履行职责，专 | | | 当提交董事会审议决定。专门委员会工作 | 门委员会的提案应当提交董事会审议 | | | 规程（实施细则）由董事会负责制定。 | 决定。专门委员会工作规程（实施细则） | | 1 | 公司战略决策委员会、 ...