广立微(301095) - 关于独立董事辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的公告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2026-004 杭州广立微电子股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事 及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞任情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了公司 独立董事刘军先生的书面辞职报告。因个人原因，刘军先生申请辞去公司第二届 董事会独立董事及董事会审计委员会委员、战略决策委员会委员和薪酬与考核委 员会主任委员职务，其原定任期至 2026 年 11 月 19 日。辞去上述职务后，刘军 先生将不在公司担任任何职务。 由于刘军先生的辞任将导致公司董事会中独立董事人数不足三人，以及董事 会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合章程规定，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，刘军先生 将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 截至本公告披露之日，刘军先生直接持有公司股份 300 股， ...