盛新锂能(002240) - 第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-007 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议通知于 2026 年 1 月 29 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 2 月 4 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦 14 楼 公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 7 票同意，关联董事姚婧女士回避表决，关联董事李凯先生回避表 决、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司盛屯锂业收购 惠绒矿业部分股权暨关联交易的议案》； 同意公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司以现金人民币 125,970.00 万元 收购厦门创益 ...