经纬股份(301390) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2026-005 杭州经纬信息技术股份有限公司 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第七次会议于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 为提高会议决策效率，会议于 2026 年 2 月 4 日公司第四届董事会薪酬与考核委 员会 2026 年第一次会议结束后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口 头等方式送达全体董事。 本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人（董事徐世峰、独立 董事李祖毅以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公 司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 表决结果：8 票同意，0 ...