劲旅环境(001230) - 关于董事会换届选举的公告

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等法律法规和规章制度的有关规定，公司于 2026 年 2 月 4 日召开第二届董事会 第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关 于公司董事会换届选举独立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名，独立董事 3 名（其中 1 名独立董事为会计专业人士），职工代表董 事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会对公司第三 届董事会董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查，并征得各候选人同 意，公司董事会同意提名于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女士、于洪波先生、 王颖哲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈高才先生、程永 文先生、乔祥国先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历 详见附件）。上述独立董事候选人任职资格报 ...