新开源(300109) - 关于非独立董事、高管辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-018 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于非独立董事、高管辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司非独立董事于江涛先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，于江 涛先生申请辞去公司第五届董事会董事、高级副总经理职务，辞职报告自送达董 事会之日起生效，辞职后继续担任公司其他职务。 于江涛先生原定任职时间为 2023 年 3 月 23 日至 2026 年 3 月 22 日。于江涛 先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经 营，不会影响相关工作的正常进行。 截至本公告披露日，于江涛先生持有公司股票 395,000 股，不存在应履行而 未履行的承诺事项。 于江涛先生将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。 二 ...