凯发电气(300407) - 天津凯发电气股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-014 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，董 事刘佳以通讯方式参会。董事会秘书及财务负责人 2 人列席会议。 本次会议通知已于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，会议召开合法、有效。 经董事认真审议，通过如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司 2 ...