东南电子(301359) - 第四届董事会第四次会议决议公告

东南电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2026-002 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东南电子"）第四届董事会第 四次会议于 2026 年 2 月 5 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知已于 2026 年 1 月 31 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事常小东以通讯方式参会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》 董事会近日收到公司董事赵一中先生提交的书面辞职报告，赵一中先生因个 人原因向公司董事会申请辞去公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员 职务。为确保公司董事会正常运作，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定， ...