百奥家庭互动(02100) - 提名委员会职权范围

動 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2100） 提名委員會職權範圍 目的 1. 提名委員會之目的為識別、甄選及向董事會（「董事會」）推薦適當人選擔任百奧家庭 互動有限公司（「本公司」）的董事，以監督董事會表現之評估過程以及制定、向董事 會提供建議並監督本公司之提名指引。 溝通渠道 13. 提名委員會須有與管理層溝通的順暢渠道，並可邀請管理層成員或其他人士出席其 會議。提名委員會將就有關甄選及委任本公司董事之建議方案徵詢本公司主席及╱ 或首席執行官之意見。 報告程序 授權 組成 會議 1 2. 提名委員會須不時由董事會委任，並須至少由三名成員（「成員」）組成，其中大多數 成員須為本公司之獨立非執行董事，每名成員均須符合並維持香港聯合交易所有限 公司證券上市規則（「上市規則」）（經不時修訂）不時規定之獨立性要求。提名委員會 最少一名成員須為不同性別之董事。 3. 提名委員會主席須為董事會主席或本公司之獨立非執行董事（「主席」）。 4. 本公司之公司秘書（「公司秘書」）須為提名委員會之秘書。 5. 提名委員會須每年至少舉行一次會議，如有需要，則更頻繁地舉行會議。 6. 召開任何會議之通知須於舉行任何有 ...