豪美新材(002988) - 第五届董事会第五次会议决议公告

广东豪美新材股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日以微 信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第五次会议的通 知，并于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董 事会第五次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经董事审议及投票表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 | 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127053 | 债券简称：豪美转债 | | 调整后： 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 175,054.14 ...