广百股份(002187) - 关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2026－003 广州市广百股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通 过，董事会同意聘任王玟先生为公司董事会秘书（简历详见附件）， 任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。同时， 总经理蔡劲松先生将不再代行董事会秘书职责。 王玟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关 工作经验和专业知识，具备履职所需的工作经验及管理能力，其任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定。 王玟先生联系方式如下：联系电话：020-83322348-6220；联系传 真：020-83331334；联系邮箱：grandbuyoffice@163.com；联系地 ...