三元股份(600429) - 三元股份2026年第一次临时股东会会议资料

股票代码：600429 股票简称：三元股份 北 京三 元食 品股 份有 限公 司 2026 年第一次临时股东会 二零二六年二月十二日 北 京 | | | 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 2 月 12 日 北京三元食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 3 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 议案汇报人宣读《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关 联交易议案》 第三项 议案汇报人宣读《关于修改<公司章程>的议案》 第四项 议案汇报人宣读《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》 第五项 议案汇报人宣读《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 第六项 议案汇报人宣读《关于修改公司<关联交易决策办法>的议案》 第七项 议案汇报人宣读《关于修改公司<独立董事管理办法>的议案》 第八项 股东代表提问及答疑 第九项 推选监票人 第十项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第十一项 董事会秘书宣读会议表决结果 第十二项 律师宣读法律意见书 第十三项 主持人宣布会议闭幕 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 2 月 12 日 北 ...