北大荒(600598) - 黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议（临时）决议公告

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-001 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2026 年 2 月 5 日 召开第七届董事会第三十四次会议（临时），会议通知于 2026 年 1 月 29 日以专 人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯表决方式，全部董事均参 加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案 事项合法有效。本次会议决议通过以下议案： 一、关于制定《董事及高级管理人员离任管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于制定《投资者关系管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、关于修订《总经理工作细则》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、关于修订《独立董 ...