千金药业(600479) - 千金药业关于董事辞职暨选举职工董事公告

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2026-005 株洲千金药业股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事谢爱维先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整， 谢爱维先生申请辞去公司董事职务，辞职后谢爱维先生继续担任公司 副总经理职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，谢爱维先生辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会 之日起生效。 谢爱维先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司 治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对谢爱维先生 在任职董事期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 二、选举职工董事情况 公司于 2026 年 2 月 5 日召开职工代表大会，会议的召集和召开 程序符合《公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 根据《公司职工代表大会制度》，公司采用无记名投票方式选举 罗勇 ...