匠心家居(301061) - 2026-009 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》 经审议，董事会同意选举李小勤女士为公司第三届董事会董事长、徐梅钧先 生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。自本次会议通过之日起至第三届董 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日（星期四）分别召开了 2026 年第一次临时股东会和职工代表大会选举产生 了第三届董事会。经第三届董事会全体董事一致同意，豁免召开第三届董事会第 一次会议通知的期限要求，公司第三届董事会第一次会议通知于当日以电话和口 头的方式发出，并于当日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，审 议通过了《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》《关于聘任公司总 经理等高级管理人员的议案》《关于选举公司 ...