润丰股份(301035) - 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2026-005 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第四次会议。 会议通知已于 2026 年 1 月 31 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议应到董 事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股 ...