匠心家居(301061) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月5 日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第三届董事会非职工代表董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，完成 董事会换届选举。 经第三届董事会全体董事一致同意，豁免召开第三届董事会第一次会议通知 的期限要求，公司于同日以现场表决结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》《关 于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委 员会的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-007 常州匠心独具智能家居股份有 ...