云南能投(002053) - 云南能源投资股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年2月修订）

云南能源投资股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公 司信息披露事务管理制度，督促上市公司及相关信息披露义务人遵守信息 披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监 管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高 级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及 时向深圳证券交易所报告并公告； （五）做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通 的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经 营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度； （六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规及深交所其他规定 要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责； 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强 对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市 ...