许继电气(000400) - 九届三十五次董事会决议公告

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-06 许继电气股份有限公司 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整董事会战略 委员会、提名委员会成员的议案》。 按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会 推选，公司第九届董事会战略委员会、提名委员会人员调整组成如下： 九届三十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届三十五次董事会于2026 年1月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2026年2月5日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议 室，会议由公司董事季侃先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董 事9人（其中：以视频方式出席会议的董事5人），董事许涛先生、余明星先生、 张友鹏先生、邹永军先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司部分高级管理人 员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 1.会 ...