平安电工(001359) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-004 湖北平安电工科技股份公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 公司于2026年1月20日召开了第三届董事会第十次会议，会议决定于2026年 2月5日召开公司2026年第一次临时股东会。会议召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三届 董事会召集。召开本次2026年第一次临时股东会的通知已于2026年1月21日在公 司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明， 相关议案内容已依法披露； 2．本次股东会无否决提案的情形； 3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会 2．会议主持人：董事长潘协保先生 3．会议召开的合法、合规性： 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月5日下午14:30。 （2）网 ...