博纳影业(001330) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2026-007 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议通知于 2026 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 4 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议。 经审核，董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公 司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平 等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关 系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常关联交易的 公告》。 公司实际控制 ...