国轩高科(002074) - 第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-006 国轩高科股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 1 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2026 年 2 月 4 日以现场和通讯方式召开，应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的有关规 定。会议由公司董事长李缜先生主持。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 公司 2025 年第二次临时股东大会审议选举产生了公司第十届董事会，为保 障公司治理结构的规范完善，董事会选举李缜先生担任公司第十届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《深圳证券交 ...