国轩高科(002074) - 关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部门负责人及证券事务代表的公告

审计部门负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开第十 届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于 选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部门负责人的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》（上述选举、聘任人员简历见附件）。现将相关事项公告 如下： 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-007 国轩高科股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、 一、关于选举公司董事长的情况 公司 2025 年第二次临时股东大会审议选举产生了公司第十届董事会，为保 障公司治理结构的规范完善，董事会选举李缜先生担任公司第十届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 二、公司第十届董事会各专门委员会委员组成情况 ...