立方制药(003020) - 第六届董事会第四次会议决议公告

本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2026-002 合肥立方制药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，会议于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事季铁城先生及独立董事杨模荣先生、李进 华先生以通讯方式参会并表决。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长季俊虬先生主持。 三、备查文件 1、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》； 2、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》。 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管 ...