特变电工(600089) - 特变电工股份有限公司2026年第三次临时董事会会议决议公告

2026 年第三次临时董事会会议决议公告 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2026-008 特变电工股份有限公司 为了抢占优势资源，同意公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下 特变电工股份有限公司 简称"天池能源公司"）参与竞买上述煤矿普查探矿权，授权公司董事长在不超 过公司最近一期经审计归母净资产百分之五以内确定竞买价格，最终成交价格以 实际竞得价格为准。若竞买成功，竞买总价款将通过天池能源公司自筹资金、金 融机构融资等方式解决，若天池能源公司资金不足，将通过股东向天池能源公司 提供借款或向其增资等方式解决。 天池能源公司若竞得该探矿权，需要继续开展勘探工作获得采矿权，公司将 在完成可行性研究报告、方案设计及条件成熟时根据《公司章程》履行决策程序， 对该项目投资建设进行决策。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2026 年第三次临时董事会会议的通知，2026 年 2 月 ...