乐山电力(600644) - 乐山电力股份有限公司第十一届董事会第一次会议议决公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2026-009 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 乐山电力股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第十一届董事会非独立董事和独 立董事，上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工董事贾海燕（详见《乐 山电力股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-005））共 同组成公司第十一届董事会。股东会结束后，公司以口头方式向董事发出了 召开公司第十一届董事会第一次会议的通知。公司第十一届董事会第一次会 议于 2026 年 2 月 5 日在乐山市金海棠大酒店会议室以现场与视频会议系统 相结合的方式召开，应出席会议董事 11 名，现场出席会议董事 9 名，通过 视频会议系统出席会议董事 2 名，董事林晓华、乔一桐通过视频会议系统出 席会议，全体与会董 ...