金富科技(003018) - 第四届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-02 金富科技股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次临时会 议于2026年2月4日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026年1月30日以电话、专人的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事陈珊珊女士召集并主 持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 方，回避表决。 本议案经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。 1、审议通过《关于签订<佛山市卓晖金属制品有限公司股权收购框架协 议>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的 《关于拟收购股权暨关联交易 ...