博雷顿(01333) - 董事会提名委员会工作细则

博雷頓科技股份公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範公司管理人員的產生，優化董事會組成，實施公司的人才開 發與利用戰略，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》和《博雷頓科 技股份公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等有關規定，博雷頓科技股份公司（以下簡 稱「公司」）設立董事會提名委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本工作細則。 第二條 委員會是董事會下設的專門委員會，負責提交公司董事、高級管理 人員的人選，對選擇標準和程序進行選擇並提出建議，直接對公司董事會負責。 第二章 人員組成 第三條 委員會委員由三名或以上董事組成，其中，獨立非執行董事佔多 數，至少一名委員會委員須為不同性別。 第四條 委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的 三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 委員會設委員會主席（召集人）一名，由董事會主席或獨立非執行董 事擔任，委員會主席負責主持委員會工作；委員會主席在委員內選舉，並報董事 會批准產生。 第六條 委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期 ...