格隆汇2月5日丨博雷顿(01333.HK)宣布，建议取消监事会的特别决议案已经临时股东会审议通过。据 此，自2026年2月5日起，公司不再设立监事会和委任监事，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，监事会议事规则相应废止。现任监事会成员不再担任监事，彼等确认与公司、董事会及 监事会并无意见分歧，亦无任何其他事项需要提请联交所或股东垂注。 ...

格隆汇2月5日丨博雷顿(01333.HK)公告，李晓郛因个人工作安排原因辞任公司第二届董事会独立非执行 董事、董事会提名委员会主席及审计委员会成员职务，自2026年2月5日生效。桂振华已获委任为公司第 二届董事会独立非执行董事，并同时担任第二届董事会提名委员会主席及审计委员会成员，彼之任期自 2026年2月5日起至第二届董事会任期届满之日止。 ...

博雷顿(01333)发布公告，李晓郛先生因个人工作安排原因辞任公司第二届董事会独立非执行董事、董 事会提名委员会主席及审计委员会成员职务，自2026年2月5日生效。桂振华先生已获委任为公司第二届 董事会独立非执行董事，并同时担任第二届董事会提名委员会主席及审计委员会成员，任期自2026年2 月5日起至第二届董事会任期届满之日止。 ...

智通财经APP讯，博雷顿(01333)发布公告，李晓郛先生因个人工作安排原因辞任公司第二届董事会独立 非执行董事、董事会提名委员会主席及审计委员会成员职务，自2026年2月5日生效。桂振华先生已获委 任为公司第二届董事会独立非执行董事，并同时担任第二届董事会提名委员会主席及审计委员会成员， 任期自2026年2月5日起至第二届董事会任期届满之日止。 ...

| 第一章 | 總則 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 4 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 5 | | 第四章 | 股份增減和回購 | 9 | | 第五章 | 購買公司股份的財務資助 | 12 | | 第六章 | 股票和股東名冊 | 14 | | 第七章 | 股東的權利與義務 | 19 | | 第八章 | 股東會 | 25 | | 第九章 | 董事會 | 41 | | 第十章 | 董事會秘書 | 51 | | 第十一章 | 總經理及其他高級管理人員 | 51 | | 第十二章 | 公司董事及高級管理人員的資格和義務 | 53 | | 第十三章 | 財務會計制度與利潤分配 | 60 | | 第十四章 | 會計師事務所的聘任 | 67 | | 第十五章 | 通知和公告 | 68 | | 第十六章 | 合併、分立、增資、減資、解散和清算 | 71 | | 第十七章 | 修改章程 | 75 | | 第十八章 | 爭議解決 | 76 | | 第十九章 | 附則 | 76 | 第一章 總則 第一條 為維護博雷頓科技股份公司（以下簡稱「公司」）、股東和債權人的合 ...

博雷頓科技股份公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為建立、完善博雷頓科技股份公司（以下簡稱「公司」）高級管理人員 的業績考核與評價體系，制定科學、有效的薪酬管理制度，實施公司的人才開發 與利用戰略，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》和《博雷頓科技 股份公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等有關規定，公司設立董事會薪酬與考核委員 會（以下簡稱「委員會」），並制定本工作細則。 第二條 委員會是董事會下設的專門委員會，負責對董事、高級管理人員的 薪酬與考核進行研究並提出建議，直接對公司董事會（以下簡稱「董事會」）負責。 第二章 人員組成 第三條 委員會委員由三名董事組成，其中，獨立非執行董事佔多數。 第四條 委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的 三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第八條 委員會的主要職責權限是： （一） 根據董事及高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責、重要性、公司 全體薪酬政策及架構，以及就設立正規而具透明度的程序制定薪酬政 策，向董事會提出建議，薪酬政策主要包括但 ...

博雷頓科技股份公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為強化博雷頓科技股份公司（以下簡稱「公司」）董事會（以下簡稱 「董事會」）決策功能，加強內部監督和風險控制，完善公司法人治理結構、規範 公司審計工作，根據《中華人民共和國公司法》、《博雷頓科技股份公司章程》（以 下簡稱「《公司章程》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香 港上市規則》」）等有關規定，公司設立審計委員會（以下簡稱「委員會」），並制定 本工作細則。 第二條 委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責公司內部控制、風險 管理、財務信息和內部審計的溝通、監督和核查工作，以及維持與外部審計的關 係。同時，委員會負責行使《公司法》中規定的屬於監事會的職權。 委員會對董事會負責，向董事會報告工作；委員會的提案提交董事會審議決 定。 委員會成員須保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責，勤勉盡責，切 實有效地監督公司的外部審計，指導公司內部審計工作，促進公司建立有效的內 部控制並提供真實、準確、完整的財務報告。 公司須為委員會提供必要的工作條件，配備專門人員或機構承擔委員會的工 作聯絡、會議組織、材料準備和檔案管理等日常工 ...

博雷頓科技股份公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範公司管理人員的產生，優化董事會組成，實施公司的人才開 發與利用戰略，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》和《博雷頓科 技股份公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等有關規定，博雷頓科技股份公司（以下簡 稱「公司」）設立董事會提名委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本工作細則。 第二條 委員會是董事會下設的專門委員會，負責提交公司董事、高級管理 人員的人選，對選擇標準和程序進行選擇並提出建議，直接對公司董事會負責。 第二章 人員組成 第三條 委員會委員由三名或以上董事組成，其中，獨立非執行董事佔多 數，至少一名委員會委員須為不同性別。 第四條 委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的 三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 委員會設委員會主席（召集人）一名，由董事會主席或獨立非執行董 事擔任，委員會主席負責主持委員會工作；委員會主席在委員內選舉，並報董事 會批准產生。 第六條 委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期 ...

Breton Technology Co., Ltd. 博雷頓科技股份公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：1333） 董事名單與其角色和職能 博雷頓科技股份公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 陳方明先生 （董事會主席兼總經理） 邱德波先生 孫康華先生 楊慧女士 獨立非執行董事 周元先生 江百靈博士 嚴志雄先生 桂振華先生 1 董事會設立四個委員會。下表提供該等委員會的成員資料。 | | 董事委員會 | 審計委員會 | | 提名委員會 | 薪酬與 | 戰略委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 考核委員會 | | | 陳方明先生 | | | | | M | C | | 邱德波先生 | | | | | | M | | 孫康華先生 | | | | | | | | 楊慧女士 | | | | M | | | | 曹海毅先生 | | | | | | | | 王振坤先生 | | | | | | | | 周元先生 | | | | | C | M | | 江百靈博士 | | | ...

博雷頓科技股份公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Breton Technology Co., Ltd. （股份代號：1333） 於2026年2月5日舉行之2026年第一次臨時股東會的投票結果； 變更獨立非執行董事； 修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則； 及 取消監事會 茲提述博雷頓科技股份公司（「本公司」）日期為2026年1月16日有關本公司2026年 第一次臨時股東會（「臨時股東會」）之通函（「該通函」）及通告。除本公告另有界 定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東會 董事會欣然宣佈，本公司已於2026年2月5日（星期四）上午十時三十分假座中國上 海市閔行區申南路168號3幢2樓博雷頓科技股份公司泰山會議室召開及舉行臨時 股東會。 於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為 389,651,762 股股份（包括 138,410,231股內資股及251,241 ...