博雷顿(01333) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

博雷頓科技股份公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為建立、完善博雷頓科技股份公司（以下簡稱「公司」）高級管理人員 的業績考核與評價體系，制定科學、有效的薪酬管理制度，實施公司的人才開發 與利用戰略，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》和《博雷頓科技 股份公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等有關規定，公司設立董事會薪酬與考核委員 會（以下簡稱「委員會」），並制定本工作細則。 第二條 委員會是董事會下設的專門委員會，負責對董事、高級管理人員的 薪酬與考核進行研究並提出建議，直接對公司董事會（以下簡稱「董事會」）負責。 第二章 人員組成 第三條 委員會委員由三名董事組成，其中，獨立非執行董事佔多數。 第四條 委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的 三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第八條 委員會的主要職責權限是： （一） 根據董事及高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責、重要性、公司 全體薪酬政策及架構，以及就設立正規而具透明度的程序制定薪酬政 策，向董事會提出建議，薪酬政策主要包括但 ...