澜起科技(06809) - 董事会审计委员会议事规则

瀾起科技股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 （H股發行並上市後生效） 第一章 總則 第一條 為強化瀾起科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會的決策功 能，提高董事會的效率，健全董事會的審計評價和監督機制，確保董事會對公司 的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和 國證券法》《上市公司治理準則》《企業內部控制基本規範》、公司股票上市地證券 監管規則及《瀾起科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關 規定，公司設立董事會審計委員會，並制定本規則。 第二條 審計委員會是董事會下設的專門委員會，行使《公司法》規定的監事 會的職權，對董事會負責，並向董事會報告工作。董事會審計委員會主要負責審 核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制。 本規則中「獨立董事」的含義與《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》中的 「獨立非執行董事」的含義一致。 第四條 審計委員會成員原則上應獨立於公司的日常經營管理事務。審計委 員會全部成員均需具有能夠勝任審計委員會工作職責的專業知識和經驗，切實有 效地監督、評估公司內外部審計工作，促進公司建立有效的內部控制並提供真 ...