澜起科技(06809) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

瀾起科技股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 （H股發行並上市後適用） 第一章 總則 第三章 職責 第三條 本規則所稱董事是指在本公司領取薪酬的董事（不包括獨立董事以 及職工董事）；高級管理人員是指董事會聘任的首席執行官、總經理、副總經理、 董事會秘書、財務負責人等董事會認定的人員。未在公司領取薪酬的董事不在本 規則的考核範圍內。 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會成員由董事會從董事會成員中任命，由不少於三 名成員組成，其中獨立董事應過半數。本規則中「獨立董事」的含義與《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）中的「獨立非執行 董事」的含義一致。 第五條 薪酬與考核委員會委員由董事會選舉產生。 第六條 薪酬與考核委員會設召集人（主任委員）一名，由董事會在獨立董事 委員中選舉產生，負責主持委員會的工作。 第七條 薪酬與考核委員會成員任期與董事會董事任期一致，委員任期屆 滿，可連選連任。薪酬與考核委員會委員任職期間，董事會可以依照法定程序解 除其職務。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事 會補足委員人數。 1 第八條 薪酬與考核委員會有權視具體 ...