澜起科技(06809) - 董事会提名委员会议事规则

瀾起科技股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 （H股發行並上市後適用） 第一章 總則 第一條 為規範瀾起科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、首席執行 官、總經理等高級管理人員的選聘工作，優化董事會組成，完善公司治理結構， 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》、公 司股票上市地證券監管規則及《瀾起科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」）及其他有關規定，公司設立董事會提名委員會，並制定本規則。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對《公司章程》 所規定的具有提名權的提名人所提名的董事和高級管理人員的任職資格進行資格 審查並提出建議，向董事會報告，對董事會負責。 第三條 本規則所稱董事包括獨立董事在內，不包括職工董事；高級管理人 員指：公司首席執行官、總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管 理人員及董事會認定的其他人員。本規則中「獨立董事」的含義與《香港聯合交易 所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規則》）中的「獨立非執行董事」的 含義一致。 第二章 人員組成 第四條 提名委員會成員由董事會從董事會成員中任命，由不少於三 ...