日盈电子(603286) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-004 江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2026 年 1 月 30 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 陆鹏、陆祥祥、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的规定，会议决议合法有效。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程 ...