北方导航(600435) - 北方导航第八届董事会第十次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十次 会议于 2026 年 2 月 2 日以送达、传真、邮件等方式发出会 议通知，于 2026 年 2 月 6 日下午 14:00 以通讯表决方式召开。 应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事人数 的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 记名投票表决的方式决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权， 0 票回避。 公司此前由董事长李海涛先生代行董事会秘书职责。经 董事长李海涛先生提名，公司董事会提名委员会审议通过， 同意聘任谭臣先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期 与第八届董事会相同。 谭臣先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训 证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。 联系方式如下： 地址：北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号 电话：010-58089788 传真：010-58089552 ...