新疆天业(600075) - 新疆天业股份有限公司九届十七次董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2026-009 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 九届十七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日以书面方式发出 召开九届十七次董事会会议的通知，会议于 2026 年 2 月 6 日在公司九楼会议室以现场加 网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全部高管人员列席本次会议。 会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规 定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 石河子鑫源公路运输有限公司为公司全资子公司，成立于 2005 年 3 月，注册资金 5,439.95 万元，主要从事专业化道路货物运输业务，2024 年运输量为 800 余万吨。石河 ...