燕塘乳业(002732) - 第六届董事会第二次会议决议公告

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-001 广东燕塘乳业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2026 年 1 月 30 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2026 年 2 月 6 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席本 次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事冯立科先生以及独立董事郭葆春女士、 黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司纪委书记和董事会秘书列席 了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召 集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预 ...