拓斯达(300607) - 关于第四届董事会第三十次会议决议的公告

公司的日常关联交易预计系公司日常业务发展需要，符合相关法 律法规及公司相关制度的规定，关联交易定价遵循公平、公正、公开的 原则，交易价格以市场价格为依据，不存在损害公司及全体股东利益的 关于第四届董事会第三十次会议决议的公告 1 情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因为此类交 易而对关联人形成依赖。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十次会议（以下简称"会议"）通知于 2026 年 1 月 31 日 以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议 于 2026 年 2 月 5 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中张朋 先生、万加富先生通过通讯方式出席。本次会议由董事长吴丰礼先 生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成 ...