拓斯达(300607) - 第四届董事会独立董事第十一次专门会议决议

广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第十一次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事 会独立董事第十一次专门会议。会议通知于 2026 年 1 月 31 日以专人 或电子邮件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。本次会议由独立董事叶德容女士主持，会议的召开和 表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》 《独立董事专门会议工作制度》等公司规章制度的有关规定，合法、 有效。本次会议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下 决议： 1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2026 年度日常关联交易预计合理、定价公允、履行的程序完 备，对公司及合并报表范围内子公司的生产经营有积极的影响。本次 日常关联交易遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，且不会影 响公司的独立性，公司主要业务不会 ...