中威电子(300270) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及其指定人员全权 办理相关工商变更登记事项。本次《公司章程》条款修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。 2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议通知于2026年2月2日 以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年2月6日15:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的 董事3名，为：石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长刘洋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《 ...