新凤鸣(603225) - 第六届董事会第四十六次会议决议公告

新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2026-014 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十六次会 议于 2026 年 2 月 6 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议 室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 2 日通知的要求。 会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2026 年 2 ...