锐科激光(300747) - 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司全体董事一致同意于 2026 年 2 月 4 日临时发出董事会会议通知，于 2026 年 2 月 5 日 9:00 以通讯会 议形式召开，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。公司现有董事 9 人，参 加表决董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》及相 关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2026-008 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 理的价格，符合关联交易规则；不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的 情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等法律法规及规范性文件规定。 本议案尚需提交股东会审议 ...