中威电子(300270) - 关于修订《公司章程》的公告

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及其指定人员全权 办理相关工商变更登记事项。本次《公司章程》条款修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于2026年2月6日召开了第五届董事会第二十六次会 议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 修订《公司章程》部分条款，具体修订内容如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零九条 公司设董事会，董事会由 | | 7 | 名董事组 | 第一百零九条 公司设董事会，董事会由 | 9 名董事组 | | 成，其中独立董事 3 | 人。董事会设董事长 | | 人，由 1 | 成，其中独立董事 人。董事 ...