中威电子(300270) - 关于董事会换届选举的公告

杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。根据拟修订的《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由9名董事组 成，其中非独立董事6名、独立董事3名。 公司于2026年2月6日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举 第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》。经公 司控股股东新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意选举付英 波先生、谢鹏先生、宋璇女士、张培培女士、李民先生、陈海军先生为公司第六届董事会非独立董事，同 意选举王慧女士、马朝松先生、陈涛先生为公司第六届董事会独立董事，其中，马朝松先生为会计专业人 士。上述候选人的简历详见附件。 公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事候选人 ...