白云机场(600004) - 广州白云国际机场股份有限公司董事会投资审查与决策委员会议事规则（2026年修订）

广州白云国际机场股份有限公司 董事会投资审查与决策委员会议事规则 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高广州白云国际机场股份有限公司（"公司"） 投资工作的审查的效率，降低投资风险，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《广州白云国际机场股份有限公司章程》（"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会投资审查与决策委员会（"委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 （包括公司的控股子公司及受公司实际控制的法人实体）的投资项目 进行研究和审核，为董事会决策提供专业意见和建议。 第三条 本规则中的投资指公司通过新设、收购股权、认购增资、 认购可转换公司债券、协议安排或其他方式取得其他企业所有权、管 理权、分红权或其他权益的行为。 第四条 公司的固定资产投资按公司章程的相关规定办理。 第二章 人员组成 第五条 委员会由五名委员组成，委员会委员应同时是公司董事， 其中过半数的委员须为公司独立董事。 第六条 委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。 ...