白云机场(600004) - 广州白云国际机场股份有限公司董事会合规委员会议事规则（2026年修订）

广州白云国际机场股份有限公司 董事会合规委员会议事规则 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为确保广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公 司"）决策的合规性，提升公司治理水平，公司董事会设合规委员会， 为董事会提供合规决策建议，并制定《广州白云国际机场股份有限公 司合规委员会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 人员组成 第二条 合规委员会由三名委员组成，由公司董事会选举产生。 合规委员会设主任委员一名，由具有法律专业背景或具有合规工 作胜任能力的独立董事担任，负责主持委员会工作，主任委员由董事 会在委员中确认；其他两名委员可由公司董事或独立董事担任。 第三章 决策程序 第五条 合规委员会会议由主任委员召集和主持。主任委员不能 主持的，应当指定一名委员或由其余两名委员协商推选其中一名委员 代为履行职责。 第六条 合规委员会会议分为定期会议和临时会议。合规委员会 - 1 - 每年应当至少召开一次定期会议。主任委员认为有必要时或者两名委 员联名提议时，可以召开临时会议。 第七条 合规委员会会议可采取现场会议、视频会议、电话会议 或其他电子方式召开。 第八条 合规委员会会议表决方式为举手或投票表决 ...