兆驰股份(002429) - 第六届董事会第二十五次会议决议的公告

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2026-004 鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司进行董事会换届选举工作。经公司董事会、股东提名，董事会提名委员会对非 独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意将顾伟先生、徐腊平先生、欧 军先生、唐美华女士、金从龙先生、卢宝丰先生作为公司第七届董事会非独立董事 候选人，提请股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 通知于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 5 日上午 11:00 在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开， 应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长顾伟先生主持，公司 高级管理人员列 ...