普门科技(688389) - 深圳普门科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-015 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日以现 场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第二十二次会议。本次会议通知 已于 2026 年 2 月 2 日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事 长刘先成先生召集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法 规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司及子公司在保证生产经营资金正常的情况下，使用额度不 超过 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款 ...